西班牙执法部门与Tron、Tether和TRM Labs合作冻结与欧洲加密洗钱团伙有关的2640万美元

【西班牙执法部门与Tron、Tether和TRM Labs合作冻结与欧洲加密洗钱团伙有关的2640万美元】比特时代报道，西班牙执法部门与区块链公司Tron、Tether和TRM Labs合作，冻结了与泛欧洗钱行动相关的2640万美元加密货币。此次行动与T3金融犯罪部门合作，该部门是三家区块链公司于2024年8月发起的一项反犯罪倡议。 调查依靠警方的监视来识别犯罪组织。其加密钱包与非法活动有关，使用来自服务提供商的“KYC”数据，这是T3部门迄今为止最大的协调冻结，在其成立首年记录的1.26亿美元的基础上又增加了一笔。 据报道，Tron的安全措施已将其区块链上的非法交易量减少了60亿美元。TRM Labs发现，Tron 49%的非法活动与受制裁实体有关，32%与被列入黑名单的资金有关。